Solución integral de cumplimiento para empresas de criptomonedas
La plataforma AMLBot automatiza los procedimientos de AML/KYC y reduce los gastos de cumplimiento
Organizaciones donde somos miembros de confianza:
INATBA
CDA
ATII
LSW3
ЕВА
Nuestros más de 300 clientes y socios
+ $100 millones
Monto de los fondos riesgosos detectados
Departamentos de cumplimiento que aceptan nuestros procedimientos AML
+60.000
Proveedores de servicios verificados
Servicios de AMLBot
Proporcionamos un paquete completo de opciones para trabajar de manera segura con criptomonedas
Examen de AML/KYT
Soluciones API que potencian las herramientas de cumplimiento normativo de AML dentro de su sistema actual. Todas las transacciones se verifican automáticamente para acatar los requisitos de AML y del GAFI, con lo que se reduce la exposición al riesgo de su empresa.
KYC empresarial
El proceso de verificación automatizado y optimizado le permite a su empresa incorporar rápidamente a los clientes y, por ende, reducir el esfuerzo manual además de mitigar los riesgos de fraude de identidad y actividades ilícitas.
Procedimientos AML/KYC
Inicie su emprendimiento cripto con facilidad, simplicidad y confianza utilizando nuestra asesoría optimizada en AML y KYC, que garantiza un servicio de cumplimiento normativo ágil y una gestión de riesgos efectiva desde el principio.
Cuentas corporativas en CEX/EMI
Agilice la apertura de cuentas corporativas en CEX/EMI con nuestra asistencia experta, y concéntrese en el crecimiento empresarial en el sector cripto.
Investigaciones de blockchain
Recupere criptomonedas robadas con las investigaciones expertas en blockchain de AMLBot, con las que identificará rápidamente a los culpables y rastreará los fondos para una recuperación efectiva.
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Certificación ISO
Mejoramos continuamente nuestras medidas de seguridad para mantener la confianza y la seguridad. Más información sobre nuestras certificaciones
¿Cuánto cuesta su tranquilidad?
Desde
$0.2
/
por cheque
Según nuestras estadísticas, una de cada cuatro billeteras es sospechosa.
Gastando unos pocos dólares en una revisión, puede evitar perder una gran suma.
Gastando unos pocos dólares en una revisión, puede evitar perder una gran suma.
¿Por qué AMLBot?
Enfoque personalizado
- AMLBot ofrece una amplia gama de soluciones de cumplimiento normativo personalizadas para cada cliente.
- Habiendo ayudado a más de 300 empresas cripto de todos los tamaños en 25 jurisdicciones, confiamos en que podremos satisfacer sus demandas.
Plataforma de cumplimiento normativo integrada
- Ofrecemos servicios de KYT/revisión de billeteras, KYC, AML y más para empresas cripto.
- La puntuación de riesgo de AMLBot se basa en múltiples fuentes de datos, lo que garantiza que contamos con los datos más confiables de la industria.
- Nuestros servicios y soluciones fáciles de usar simplifican los procesos de su empresa y eliminan la complejidad que implica un proveedor de cumplimiento normativo.
Atención al Cliente
En AMLBot, brindar un servicio de asistencia rápido y agradable es muy importante. Por eso, siempre estamos para lo que nuestros clientes necesiten. Ofrecemos asistencia 24/7.
Por la noche, las respuestas pueden tardar un poco más.
Nuestro equipo
Co-Founder
Slava Demchuk
Blockchain Analyst
Sid Panda
Certified AML Specialist
Graeme Hampton
VP
Anmol Jain
Preguntas frecuentes
¿Su pregunta no está en la lista?
Contáctenos a través de Messenger. Estamos en contacto 24/7, por lo que podemos resolver rápidamente cualquier problema a través del chat en vivo.
Es posible que tardemos un poco más en responder por la noche.
¿Qué muestra la comprobación de AMLBot?
El resultado básico de la verificación de AMLBot incluye el porcentaje de puntuación de riesgo, las fuentes de riesgo y la pertenencia a la lista negra.
Además, el resultado de la verificación puede incluir varios datos opcionales sobre la dirección, como la pertenencia al clúster, el saldo real y el monto de los fondos transferidos.
El resultado de la verificación puede estar incompleto en relación con los datos descritos si falta la información necesaria.
Tenga en cuenta que para las blockchains que están en el modo limitado, la agrupación y el valor porcentual de la puntuación de riesgo de la comprobación no están disponibles. Sólo se puede proporcionar una puntuación de riesgo para una contraparte si se refiere a una entidad.
Además, el resultado de la verificación puede incluir varios datos opcionales sobre la dirección, como la pertenencia al clúster, el saldo real y el monto de los fondos transferidos.
El resultado de la verificación puede estar incompleto en relación con los datos descritos si falta la información necesaria.
Tenga en cuenta que para las blockchains que están en el modo limitado, la agrupación y el valor porcentual de la puntuación de riesgo de la comprobación no están disponibles. Sólo se puede proporcionar una puntuación de riesgo para una contraparte si se refiere a una entidad.
¿Qué significa la puntuación porcentual de riesgo?
La puntuación de riesgo general (porcentaje) es la probabilidad de que la dirección esté asociada a una actividad ilegal.
AMLBot encuentra las conexiones de una dirección comprobada con otras direcciones de la cadena de bloques y con entidades de diferentes categorías, cada una con una puntuación de riesgo condicional diferente, y calcula la puntuación de riesgo general en función de esas conexiones.
El cálculo de la puntuación de riesgo general tiene en cuenta la gravedad del riesgo de las conexiones encontradas. Por ejemplo, en el caso de las conexiones a las categorías de entidades Minería (0% de riesgo) y Darknet (100% de riesgo), el impacto en el riesgo de Darknet, al ser una categoría más riesgosa, será mayor y la minería tendrá menos peso en la evaluación del riesgo.
AMLBot encuentra las conexiones de una dirección comprobada con otras direcciones de la cadena de bloques y con entidades de diferentes categorías, cada una con una puntuación de riesgo condicional diferente, y calcula la puntuación de riesgo general en función de esas conexiones.
El cálculo de la puntuación de riesgo general tiene en cuenta la gravedad del riesgo de las conexiones encontradas. Por ejemplo, en el caso de las conexiones a las categorías de entidades Minería (0% de riesgo) y Darknet (100% de riesgo), el impacto en el riesgo de Darknet, al ser una categoría más riesgosa, será mayor y la minería tendrá menos peso en la evaluación del riesgo.
¿Cómo garantiza AMLBot la protección de datos?
AMLBot protege los datos adhiriéndose a estándares rigurosos, como lo validan nuestras certificaciones ISO 9001 e ISO 27001.
Nuestra certificación ISO 9001 destaca nuestro compromiso de brindar una calidad constante y mejorar la satisfacción del cliente. Más importante aún, nuestra certificación ISO 27001 demuestra nuestra dedicación a mantener altos estándares de seguridad de la información, garantizar la protección de datos confidenciales y lograr el cumplimiento normativo.
Más información sobre nuestras certificaciones aquí.
Nuestra certificación ISO 9001 destaca nuestro compromiso de brindar una calidad constante y mejorar la satisfacción del cliente. Más importante aún, nuestra certificación ISO 27001 demuestra nuestra dedicación a mantener altos estándares de seguridad de la información, garantizar la protección de datos confidenciales y lograr el cumplimiento normativo.
Más información sobre nuestras certificaciones aquí.
¿Cuál es la diferencia entre una dirección y los cheques de transacción?
Una comprobación de direcciones es un análisis de todas sus conexiones con otras direcciones y entidades en blockchains, teniendo en cuenta el movimiento de fondos entrantes y salientes.
Un proceso de comprobación de transacciones difiere de la comprobación de direcciones, y el resultado depende de su parte en la transacción. La puntuación global del riesgo siempre está relacionada con la contraparte.
Para comprobar una transacción, debe especificar el TxID y la dirección de destino de la transacción y seleccionar su lado en la transacción:
- Destinatario (recibió un depósito en su monedero) - se comprueban las direcciones desde las que se recibieron los fondos. Las fuentes de riesgo describen los servicios desde los que los remitentes TX acumularon los fondos transferidos con un desglose porcentual.
- Remitente (retiró fondos de su monedero): se comprueba el monedero que recibió los fondos. Las fuentes de riesgo describen todas las conexiones de la dirección del destinatario con un desglose porcentual.
Así, al comprobar una transacción, se comprueban los riesgos para el destinatario si usted recibe fondos, y los riesgos para el remitente si usted envía fondos.
Un proceso de comprobación de transacciones difiere de la comprobación de direcciones, y el resultado depende de su parte en la transacción. La puntuación global del riesgo siempre está relacionada con la contraparte.
Para comprobar una transacción, debe especificar el TxID y la dirección de destino de la transacción y seleccionar su lado en la transacción:
- Destinatario (recibió un depósito en su monedero) - se comprueban las direcciones desde las que se recibieron los fondos. Las fuentes de riesgo describen los servicios desde los que los remitentes TX acumularon los fondos transferidos con un desglose porcentual.
- Remitente (retiró fondos de su monedero): se comprueba el monedero que recibió los fondos. Las fuentes de riesgo describen todas las conexiones de la dirección del destinatario con un desglose porcentual.
Así, al comprobar una transacción, se comprueban los riesgos para el destinatario si usted recibe fondos, y los riesgos para el remitente si usted envía fondos.
¿Cómo entiendo la evaluación de riesgos?
Cada cliente determina por sí mismo qué porcentaje de riesgo es aceptable para él. Convencionalmente, la puntuación de riesgo se puede dividir de la siguiente manera:
- El 0-25% es una billetera/transacción limpia;
- 25-75% es el nivel promedio de riesgo;
- Más del 75% de este tipo de billetera/transacción se considera riesgosa.
También vale la pena prestar atención a las fuentes rojas de riesgo en el análisis detallado que se describe en la página
- El 0-25% es una billetera/transacción limpia;
- 25-75% es el nivel promedio de riesgo;
- Más del 75% de este tipo de billetera/transacción se considera riesgosa.
También vale la pena prestar atención a las fuentes rojas de riesgo en el análisis detallado que se describe en la página
¿Qué criptomonedas analiza AMLBot?
AMLBot admite todas las principales cadenas de bloques y tokens en ellas. Añadimos constantemente soporte para criptomonedas adicionales. Siempre puedes consultar la lista actualizada de criptomonedas compatibles en
panel web
o en
Documentación de la API
¿Cómo ayuda AMLBot a protegerlo contra el bloqueo?
Al comprobar las carteras de las contrapartes antes de una transacción, puede rechazar sus activos si la puntuación de riesgo es alta. Además, antes de transferir fondos a otros servicios, puedes comprobar la dirección de tu cartera y guardar el resultado (haz una captura de pantalla).
Si la comprobación demuestra que sus activos no tenían relación con actividades ilegales y que el servicio lo bloqueó, puede proporcionar el resultado guardado para confirmar la pureza de sus activos.
Si la comprobación demuestra que sus activos no tenían relación con actividades ilegales y que el servicio lo bloqueó, puede proporcionar el resultado guardado para confirmar la pureza de sus activos.
El riesgo es superior al 50%, pero estoy seguro de que la dirección es fiable. ¿Qué hacer?
Los resultados de la verificación se basan en bases de datos internacionales, que se actualizan constantemente. Por lo tanto, una dirección que ayer tenía un riesgo del 0% puede haber recibido o cedido el activo a una contraparte riesgosa hoy. En este caso, la puntuación de riesgo cambiará. Si quiere estar seguro del resultado y determinar cuál es la causa del alto riesgo, podemos realizar una verificación detallada por usted. Para hacerlo, envíenos un correo electrónico a
[email protected]
¿Con qué frecuencia se recomienda realizar las comprobaciones?
La respuesta a esto depende de su modelo de riesgo único. La recomendación general sería realizar una verificación de AML cada vez que interactúes con una cartera desconocida o un contrato inteligente.
¿Qué tan rápido se repone el saldo?
Tras la confirmación de la transacción, el saldo se repone:
• hasta 10 minutos si el pago se realizó dentro de las 24 horas posteriores a la emisión de la factura,
• hasta 25 minutos si el pago se realizó 24 horas después de la emisión de la factura. En general, el BTC, el ETH, el USDT y el fiat se procesan más rápido que otras monedas.
• hasta 10 minutos si el pago se realizó dentro de las 24 horas posteriores a la emisión de la factura,
• hasta 25 minutos si el pago se realizó 24 horas después de la emisión de la factura. En general, el BTC, el ETH, el USDT y el fiat se procesan más rápido que otras monedas.
¿Qué sucede si no uso todos mis cheques cada mes?
Si ha adquirido cheques sin fecha de caducidad, permanecerán en su cuenta y podrá utilizarlos en cualquier momento.
Si compró cheques con fecha de caducidad - se deducirán de su cuenta después de la fecha de caducidad.
Si compró cheques con fecha de caducidad - se deducirán de su cuenta después de la fecha de caducidad.
¿Qué pasa si voy a necesitar más cheques?
Puede comprar cheques adicionales según sea necesario. La cantidad de cheques siempre se muestra en su información de usuario.
¿Cómo garantiza AMLBot la protección de datos?
AMLBot protege los datos adhiriéndose a estándares rigurosos, como lo validan nuestras certificaciones ISO 9001 e ISO 27001.
Nuestra certificación ISO 9001 destaca nuestro compromiso de brindar una calidad constante y mejorar la satisfacción del cliente. Más importante aún, nuestra certificación ISO 27001 demuestra nuestra dedicación a mantener altos estándares de seguridad de la información, garantizar la protección de datos confidenciales y lograr el cumplimiento normativo.
Más información sobre nuestras certificaciones aquí.
Nuestra certificación ISO 9001 destaca nuestro compromiso de brindar una calidad constante y mejorar la satisfacción del cliente. Más importante aún, nuestra certificación ISO 27001 demuestra nuestra dedicación a mantener altos estándares de seguridad de la información, garantizar la protección de datos confidenciales y lograr el cumplimiento normativo.
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