¿Qué muestra la comprobación de AMLBot?
El resultado básico de la verificación de AMLBot incluye el porcentaje de puntuación de riesgo, las fuentes de riesgo y la pertenencia a la lista negra.
Además, el resultado de la verificación puede incluir varios datos opcionales sobre la dirección, como la pertenencia al clúster, el saldo real y el monto de los fondos transferidos.
El resultado de la verificación puede estar incompleto en relación con los datos descritos si falta la información necesaria.
Tenga en cuenta que para las blockchains que están en el modo limitado, la agrupación y el valor porcentual de la puntuación de riesgo de la comprobación no están disponibles. Sólo se puede proporcionar una puntuación de riesgo para una contraparte si se refiere a una entidad.
¿Qué significa la puntuación porcentual de riesgo?
La puntuación de riesgo general (porcentaje) es la probabilidad de que la dirección esté asociada a una actividad ilegal.
AMLBot encuentra las conexiones de una dirección comprobada con otras direcciones de la cadena de bloques y con entidades de diferentes categorías, cada una con una puntuación de riesgo condicional diferente, y calcula la puntuación de riesgo general en función de esas conexiones.
El cálculo de la puntuación de riesgo general tiene en cuenta la gravedad del riesgo de las conexiones encontradas. Por ejemplo, en el caso de las conexiones a las categorías de entidades Minería (0% de riesgo) y Darknet (100% de riesgo), el impacto en el riesgo de Darknet, al ser una categoría más riesgosa, será mayor y la minería tendrá menos peso en la evaluación del riesgo.
¿Cómo garantiza AMLBot la protección de datos?
AMLBot protege los datos adhiriéndose a estándares rigurosos, como lo validan nuestras certificaciones ISO 9001 e ISO 27001.
Nuestra certificación ISO 9001 destaca nuestro compromiso de brindar una calidad constante y mejorar la satisfacción del cliente. Más importante aún, nuestra certificación ISO 27001 demuestra nuestra dedicación a mantener altos estándares de seguridad de la información, garantizar la protección de datos confidenciales y lograr el cumplimiento normativo.
Más información sobre nuestras certificaciones aquí.
¿Cuál es la diferencia entre una dirección y los cheques de transacción?
Una comprobación de direcciones es un análisis de todas sus conexiones con otras direcciones y entidades en blockchains, teniendo en cuenta el movimiento de fondos entrantes y salientes.
Un proceso de comprobación de transacciones difiere de la comprobación de direcciones, y el resultado depende de su parte en la transacción. La puntuación global del riesgo siempre está relacionada con la contraparte.
Para comprobar una transacción, debe especificar el TxID y la dirección de destino de la transacción y seleccionar su lado en la transacción:
- Destinatario (recibió un depósito en su monedero) - se comprueban las direcciones desde las que se recibieron los fondos. Las fuentes de riesgo describen los servicios desde los que los remitentes TX acumularon los fondos transferidos con un desglose porcentual.
- Remitente (retiró fondos de su monedero): se comprueba el monedero que recibió los fondos. Las fuentes de riesgo describen todas las conexiones de la dirección del destinatario con un desglose porcentual.
Así, al comprobar una transacción, se comprueban los riesgos para el destinatario si usted recibe fondos, y los riesgos para el remitente si usted envía fondos.
¿Cómo entiendo la evaluación de riesgos?
Cada cliente determina por sí mismo qué porcentaje de riesgo es aceptable para él. Convencionalmente, la puntuación de riesgo se puede dividir de la siguiente manera:
- El 0-25% es una billetera/transacción limpia;
- 25-75% es el nivel promedio de riesgo;
- Más del 75% de este tipo de billetera/transacción se considera riesgosa.
También vale la pena prestar atención a las fuentes rojas de riesgo en el análisis detallado que se describe en la página
¿Qué criptomonedas analiza AMLBot?
AMLBot admite todas las principales cadenas de bloques y tokens en ellas. Añadimos constantemente soporte para criptomonedas adicionales. Siempre puedes consultar la lista actualizada de criptomonedas compatibles en
panel web
o en
Documentación de la API
¿Cómo ayuda AMLBot a protegerlo contra el bloqueo?
Al comprobar las carteras de las contrapartes antes de una transacción, puede rechazar sus activos si la puntuación de riesgo es alta. Además, antes de transferir fondos a otros servicios, puedes comprobar la dirección de tu cartera y guardar el resultado (haz una captura de pantalla).
Si la comprobación demuestra que sus activos no tenían relación con actividades ilegales y que el servicio lo bloqueó, puede proporcionar el resultado guardado para confirmar la pureza de sus activos.
El riesgo es superior al 50%, pero estoy seguro de que la dirección es fiable. ¿Qué hacer?
Los resultados de la verificación se basan en bases de datos internacionales, que se actualizan constantemente. Por lo tanto, una dirección que ayer tenía un riesgo del 0% puede haber recibido o cedido el activo a una contraparte riesgosa hoy. En este caso, la puntuación de riesgo cambiará. Si quiere estar seguro del resultado y determinar cuál es la causa del alto riesgo, podemos realizar una verificación detallada por usted. Para hacerlo, envíenos un correo electrónico a
[email protected]
¿Con qué frecuencia se recomienda realizar las comprobaciones?
La respuesta a esto depende de su modelo de riesgo único. La recomendación general sería realizar una verificación de AML cada vez que interactúes con una cartera desconocida o un contrato inteligente.
¿Qué tan rápido se repone el saldo?
Tras la confirmación de la transacción, el saldo se repone:
• hasta 10 minutos si el pago se realizó dentro de las 24 horas posteriores a la emisión de la factura,
• hasta 25 minutos si el pago se realizó 24 horas después de la emisión de la factura. En general, el BTC, el ETH, el USDT y el fiat se procesan más rápido que otras monedas.
¿Qué sucede si no uso todos mis cheques cada mes?
Si ha adquirido cheques sin fecha de caducidad, permanecerán en su cuenta y podrá utilizarlos en cualquier momento.
Si compró cheques con fecha de caducidad - se deducirán de su cuenta después de la fecha de caducidad.
¿Qué pasa si voy a necesitar más cheques?
Puede comprar cheques adicionales según sea necesario. La cantidad de cheques siempre se muestra en su información de usuario.
¿Cómo garantiza AMLBot la protección de datos?
AMLBot protege los datos adhiriéndose a estándares rigurosos, como lo validan nuestras certificaciones ISO 9001 e ISO 27001.
Nuestra certificación ISO 9001 destaca nuestro compromiso de brindar una calidad constante y mejorar la satisfacción del cliente. Más importante aún, nuestra certificación ISO 27001 demuestra nuestra dedicación a mantener altos estándares de seguridad de la información, garantizar la protección de datos confidenciales y lograr el cumplimiento normativo.
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